如何把巨额资产转移到国外的?给美国汇大钱请参考

1、绿野资本集团大中华区董事会主席郑晓军告诉《中国经济周刊》:“从过去的经验来看,转移资产的方式可以有很多。比如可以在离岸地注册一家由当事人实际控制的酒店管理公司,当事人在国内的酒店每年向该酒店管理公司支付高额的管理费,直到酒店做破产了,资金也就转移出去了。”

2、“笨办法” 每人5万美元“凑人头”蚂蚁搬家。35岁的金先生去年在纽约花300万美元购置了一栋豪宅,金先生没有寻找任何金融机构和中介来帮他完成这一工作,而是发动所有信得过的亲戚朋友帮自己,连高中同学的父母和岳父母都上阵了。金先生一共凑齐了60个人,他先把人民币转给亲戚朋友,然后每人帮他换5万美元,并从不同的银行汇往金先生在香港的账户。违反了外管局“个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理”的要求,按规定银行应不予办理。(来源:北青网-北京青年报 )

3、银行“内存外贷”私人银行跨境金融服务门槛高。中国银行内存外贷的"财融通"服务,客户可以在国内的中行存一笔1000万元人民币的定期存款,然后中银香港可以在香港为这名客户发放一笔金额相当的港币贷款,用于投资移民有关的金融投资。中银“财户通”服务也可适用于新加坡、澳门、马来西亚等国家和地区,还可以为内地客户提供中国香港、澳门地区及英国、美国、加拿大、澳大利亚等国家的见证开户业务,客户不用亲身前往就可以通过中行网点申请预先开立海外当地账户,十分方便。除了中行,其他银行的私人银行也纷纷将跨境金融服务作为服务高端客户的重点,采取境内存款或代管资产、境外放款的方式为客户在境外融资、投资固定资产或资本市场提供便利。。当然,私人银行门槛较高,都在600万元以上,工行和中行的门槛是800万元人民币,招行要1000万元。(来源:北青网-北京青年报 )

4、虚假贸易“搭便车” 虚增进口价格外流资金。此外,一些国内有企业的客户,也采取借助虚假的境外贸易合同将资金转移到离岸公司,或者通过“高报进口、少报出口”等方式将资金截留在境外。这种虚假贸易是外汇局最近打击的重点。虚假贸易在报关物品的选择上大有学问。如果是常见物品,价格报送就不能与市场价相差太远,因为在海关很难蒙混过关。中介通常会选择一些国内鼓励进口或者高新技术的产品。因为这类产品海关“看不懂”,产品的进口价格往往是“我们说了算”。比如要进口一批先进的仿生器官组织,每个物品的价值在5万美元,总共的货值在2亿美元,报关时可以将价格提高到10万美元,在虚增的2亿美元货值中就可以让国内想外流的资金搭个“便车”。(来源:北青网-北京青年报)

5、海外并购“混出去”。如果是境内企业家或公司董事有意投资移民,可以借助公司资源优势,直接投资境外公司股权或矿产项目。如果境内公司愿花费数百万美元投资海外矿产或商业类公司股权,当地移民部门会认为境内投资方高管需要经常出境沟通投资进展,便会先提供一份商务签证,如果海外投资项目运作良好,3年至5年后直接转成永久性签证的几率相当高,“而且境外项目投资的估值高低没有标准参考依据,反而容易实现个人资产混迹其中转至境外”。海外投资审批依旧需要通过外管局、商务部或者发改委,今年只要外汇来源手续齐全,无论是自有外汇或者以人民币购买的外汇都能顺利获得通过。(来源:北青网-北京青年报 )。

>> 被 小编 修改于 2015/04/01 16:57
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