“珍宝币”传销案最新进展 老板准备随时跑路?

“珍宝币”庞氏骗局丶传销骗局案,自9月29日联邦证监会SEC指定Thomas Seaman作为陈力旗下所有公司的接管人,10月5日刘龙珠律师代表投资受害人提起集体诉讼,这期间,刘律师一直与SEC的律师有紧密的沟通与合作。经过一个半月的调查,13日接管人向联邦法庭提交了第一份接管报告。刘龙珠律师就此报告,分析其要点在以下几个方面:

一丶追踪到并实施监管和冻结的资产(截至提交报告之日)

1丶追踪到资金 $ 20,275,649.10(美元:贰仟零贰拾柒万伍仟陆佰肆拾玖元壹角整)。这笔资金的来源有四个部份:

① 陈力旗下的二十多家公司(以下称“关联公司”)丶几十个银行账户的资金之总和,约有贰仟万美元;

② 陈力关联公司运作的Hills Garden Hotel酒店(位于Rancho Cucamonga),自监管之日起至今,其营业收益为$ 68,815.82(美元:陆万捌仟捌佰壹拾伍元捌角贰分整);

③ 陈力关联公司运作的一处公寓(位于Alhambra),自监管之日起至今,其房租收入$35,407.20(美元:叁万伍仟肆佰零柒元贰角整。)

④ 从陈力的车上搜到的现金$ 46,150(美元:肆万陆仟壹佰伍拾元整)。

2丶追踪到并监管丶冻结不动产至少八处(所有不动产的市场价值尚未经过评估):

① USFIA总部(位于135 E. Live Oak, Arcadia, ),是一幢占地约18,000平方英尺(约合1672平米)的二层办公楼。

② Hills Garden Hotel酒店(位于Rancho Cucamonga)。该酒店有112个房间,是陈力于2015年8月1日从连锁酒店Days Inn资产中买下来。其用途主要是举办所谓“投资峰会”,以此集资。

Garden公寓(位于Alhambra)。该公寓有36个单元,全部有人租住,且所有房客均缴纳房租。

④ 位于Bradbury的一处大楼,陈力集团内部工作人员称之为“俱乐部”。该“俱乐部”用来举办维护投资者关系的活动,以此集资。

⑤ 位于Arcadia的一处独立屋;

⑥ 位于Arcadia的一处连排屋;

⑦ 位于Moreno Valley的大片未开发的土地(其中包括所谓的Quail Ranch Golf Course白鹭庄园高尔夫俱乐部);

⑧ 一处仓库和几处独立屋,其中的部份不动产还在调查确认的过程中。

3丶监管车辆等其它资产:两辆全新奔驰大面包车丶五颗钻石(尚不明其价值)。

二丶从陈力公司总部获取相关信息的一些细节:

1丶在实施接管陈力公司的当日(2015年9月29日),SEC指定的接管人Thomas Seaman在联邦法警和Arcadia警局的协助下,对陈力公司总部进行封存丶接管,所有员工均被遣散,并要求移交文件和提供电脑登录密码。文件与电脑数据被数据专家拷贝丶分析丶封存。

刚开始接管之时,陈力不在现场,随后,陈力穿一身保安制服(外观上类似警服)丶并随身携带一把子弹上膛的枪来到了现场,这把枪没有按照加州法规隐藏好(Conceal)。

联邦法警迅速控制了陈力并将枪搜走,同时在陈力的车里搜到的现金$ 46,150(美元:肆万陆仟壹佰伍拾元整)。

刘龙珠律师表示:在美国随身携带如此多的现金非常罕见。陈力随身带枪丶子弹上膛丶且带大量现金,其当时的动机是否准备随时跑路,目前尚无法确认。

2丶经调查,除在美国有二十几家公司之外,陈力在中国丶越南丶墨西哥丶多米尼加等地也注册了多家公司。这些公司与陈力在美国的公司之间经常有资金往来。

除此之外,刘龙珠律师的团队接到过来自法国丶新加坡丶马来西亚丶台湾投资受害人的电子邮件,询问案件进展情况,并表示愿意加入集体诉讼。期间除美国和中国的数十家媒体采访刘龙珠律师之外,日本Diamond Weekly的记者Miho Nagano丶和新加坡New Paper记者Zaihan Mohamed Yusof均对刘律师有采访。可见陈力集团骗局范围之广。

3丶陈力的老婆“赵丽”(音,Li Zhao或Jennifer Zhao)名下的一个银行账户和保险柜亦被查封。与“赵丽”相关的一个名为“Ally Investors, LLC”的公司银行账户中总计有 $ 3,034,930.10(美元:叁佰零叁万肆仟玖佰叁拾元壹角整)被冻结。

4丶银行转账记录表明,在被接管和冻结之前,陈力的公司有大笔资金转入“赵丽”和“Ally Investors, LLC”的账户,随后陈力通过赌场,以现金支票的形式从“Ally Investors, LLC”账户中大笔提取现金。刘龙珠律师分析:之所以采取通过赌场以现金支票的形式取现,最大的可能性是逃脱银行和国税局的监管。

5丶“赵丽”和“Ally Investors, LLC”的律师曾与监管人的律师会面,要求解冻银行账户中的资金。但迄今为止,前者未能提供任何文件来说明其究竟从事何种职业来盈利,也没有任何证据显示其经营了独立丶合法的商业活动。

6丶陈力和USFIA聘请了一家律师事务所(Bird, Marella, Boxer, Wolpert, Nessim, Drooks, Lincenberg, Rhow PC)来联合处理其涉案事务,并为此支付了$ 600,000(美元:陆拾万元整)的律师费。

按照联邦法庭批准的限制令,被监管的陈力公司不得向外有花销和支付,以最大程度保障投资受害人的利益。因此,监管人要求这家律师事务所将60万的律师费退还,否则将可能构成“蔑视法庭”(Contempt of Court)。

跟陈力打交道的律师丶会计师都被坑的不轻!

7丶已经查明,除USFIA之外,陈力在美国设立的公司有二十八家,美国之外的公司不计其数,但大多数是皮包公司。

刘龙珠律师之前通过加州州务卿办公室查询到的商业信息显示:陈力成立了一个“中美政治促进会”(China-US Consultation Association),又成立了一个“美中政治促进会”(US-China Consultation Association)。这两个公司实体,一个账上只有$34,479.21(美元:叁万肆仟肆佰柒拾玖元贰角壹分整),另一个账上一分钱也没有。不知陈力所宣称“中美高层习近平丶奥巴马支持”的“构架中美两个大国之间商界与政界沟通的桥梁”如此“高大上”的协会,究竟是这两个中的哪一个?

8丶在陈力的办公室里搜到5颗钻石丶一把手枪及子弹,另有两本步枪的《用户手册》(非步枪本身),以及一些Chanel丶LV的女士皮包(带厂商收据,是正品皮包。)

9丶同时在陈力办公室里搜到的有1160张“中国新年贺年卡片”,每张卡片里面夹了5美元钞票。刘龙珠律师分析:可能是用来寄给投资人丶发红包用的,用小恩小惠来吸取大笔资金。

10丶在陈力公司办公室丶展示厅和仓库里搜到一些“珠宝”丶“宝石”,每件“珠宝”所附的价格标签为几千至数万美元,最高价格达几百万美元。但通过有资质的珠宝鉴定师鉴定,这些所谓“琥珀”的价值是每克3美元。换言之,一件“珠宝”的实际价值最多几十美元。

11丶按照法庭禁止令(PI Order)第九条,要求陈力在5天之内向SEC提供其任何超过$5000美元的个人资产的详细文件。但陈力根据宪法第五修正案拒绝了这一命令。

三丶刘龙珠律师观点:陈力可能在“珍宝币”案结案之前就要承担刑事责任

在接管当日,陈力在公共场合带枪,没有按规定隐藏好(Conceal),在法律上叫做“公开持枪”(Open Carry Weapon);而且子弹上膛(Loaded),涉嫌触犯加州刑法典( Penal Code)第25850和26350条。

按照加州刑法典第25850条,在公共场合持枪丶子弹上膛,不论是否隐藏好,根据情节轻重,可能被定为轻重或重罪。即使轻罪,也面临最高一年刑期丶罚款1000美元的处罚。

而同法典第26350条规定:公共场合持枪丶子弹不上膛,但没有隐藏好,根据情节轻重,可能被定为轻重或重罪。即使轻罪,也面临最高一年刑期丶罚款1000美元的处罚。

陈力同时违反上述两条,从情节上而言可以说比较严重,比较大的可能会被定为重罪。

California PENAL CODE

25850.  (a) A person is guilty of carrying a loaded firearm when the person carries a loaded firearm on the person or in a vehicle while in any public place or on any public street in an incorporated city or in any public place or on any public street in a prohibited area of unincorporated territory.

26350.  (a) (1) A person is guilty of openly carrying an unloaded handgun when that person carries upon his or her person an exposed and unloaded handgun outside a vehicle while in or on any of the following:

(A) A public place or public street in an incorporated city or city and county.

(B) A public street in a prohibited area of an unincorporated area of a county or city and county.

(C) A public place in a prohibited area of a county or city and county.

(2) A person is guilty of openly carrying an unloaded handgun when that person carries an exposed and unloaded handgun inside or on a vehicle, whether or not on his or her person, while in or on any of the following:

(A) A public place or public street in an incorporated city or city and county.

(B) A public street in a prohibited area of an unincorporated area of a county or city and county.

(C) A public place in a prohibited area of a county or city and county.

(b) (1) Except as specified in paragraph (2), a of this section is a .

(2) A violation of subparagraph (A) of paragraph (1) of subdivision (a) is punishable by imprisonment in a county jail not exceeding one year, or by a fine not to exceed one thousand dollars ($1,000), or by both that fine and imprisonment, if both of the following conditions exist:

(A) The handgun and unexpended ammunition capable of being discharged from that handgun are in the immediate possession of that person.

(B) The person is not in lawful possession of that handgun.

(c) (1) Nothing in this section shall preclude prosecution under Chapter 2 (commencing with Section 29800) or Chapter 3 (commencing with Section 29900) of Division 9, Section 8100 or 8103 of the Welfare and Institutions Code, or any other with a penalty greater than is set forth in this section.

(2) The provisions of this section are cumulative and shall not be construed as restricting the of any other law. However, an or omission punishable in different ways by different provisions of law shall not be punished under more than one provision.

(d) Notwithstanding the fact that the term “an unloaded handgun” is used in this section, each handgun shall constitute a distinct and separate offense under this section.